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56. Organe der METRO AG und ihre Mandate

Mitglieder des Aufsichtsrats1

Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender, seit 19. Februar 2016)
Vorsitzender des Aufsichtsrats der METRO AG

  1. Ewald Dörken AG
    Big Dutchman AG, seit 28. April 2016
  2. Barry Callebaut AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Vizepräsident, bis 9. Dezember 2015)
    Lonza Group AG, Basel, Schweiz – Verwaltungsrat

Franz M. Haniel (Vorsitzender, bis 19. Februar 2016)
Bis 19. Februar 2016
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. BMW AG
    Delton AG (stellv. Vorsitzender)
    Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
    Heraeus Holding GmbH
  2. TBG Limited, St. Julian’s, Malta – Board of Directors

Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender)
    Hamburger Pensionskasse von 1905 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, seit 21. September 2016
  2. Keine

Prof. Dr. oec. Dr. iur. Ann-Kristin Achleitner
Inhaberin der Professur für Entrepreneurial Finance und wissenschaftliche Co-Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der Technischen Universität München

  1. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, seit 11. Mai 2016
    Linde Aktiengesellschaft
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
  2. Engie S.A., Paris, Frankreich – Verwaltungsrat

Gwyn Burr
Mitglied des Board of Directors der Hammerson plc, London, Großbritannien

  1. Keine
  2. DFS Furniture plc, Doncaster, South Yorkshire, Großbritannien – Board of Directors
    Hammerson plc, London, Großbritannien – Board of Directors
    Just Eat plc, London, Großbritannien – Board of Directors
    Sainsbury’s Bank plc, London, Großbritannien – Board of Directors

Ulrich Dalibor
Rentner
Vertreter der Gewerkschaft ver.di

  1. DOUGLAS HOLDING AG
    Maxingvest AG
  2. Keine

Karin Dohm
Seit 19. Februar 2016
Global Head of Group Structuring der Deutsche Bank AG

  1. Deutsche EuroShop AG (stellv. Vorsitzende)
  2. Deutsche Bank Europe GmbH – Aufsichtsrat (Vorsitzende), seit 14. November 2016
    Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg – Aufsichtsrat, seit 1. September 2016
    Deutsche Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Luxemburg – Aufsichtsrat, seit 1. Juni 2016

Thomas Dommel
Seit 10. Dezember 2015
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der METRO LOGISTICS Germany GmbH

  1. METRO LOGISTICS Germany GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Jürgen Fitschen
Senior Advisor der Deutsche Bank AG (ehemaliger CEO der Deutsche Bank AG)

  1. Keine
  2. Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat

Hubert Frieling
Bis 31. August 2016
Rentner

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Florian Funck
Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. TAKKT AG
    Vonovia SE
  2. Keine

Andreas Herwarth
Vorsitzender des Betriebsrats der METRO AG

  1. Keine
  2. Keine

Peter Küpfer
Selbstständiger Unternehmensberater

  1. Keine
  2. AHRB AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident, seit 25. Mai 2016)
    ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident, seit 25. Mai 2016)
    Breda Consulting AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident, seit 25. Mai 2016)
    Cambiata Ltd., Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln – Board of Directors
    Cambiata Schweiz AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat, seit 17. Juni 2016
    Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG – Beirat
    Lake Zurich Fund Exempt Company, George Town,
    Grand Cayman, Cayman Islands – Board of Directors
    Supra Holding AG, Zug, Schweiz – Verwaltungsrat
    Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident, seit 25. Mai 2016)

Rainer Kuschewski
Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH
    GALERIA Kaufhof GmbH
  2. Keine

Susanne Meister
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Angela Pilkmann
Seit 1. September 2016
Warenbereichsleiterin Food der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Mattheus P. M. (Theo) de Raad
Mitglied des Aufsichtsrats der HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen

  1. Keine
  2. HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen – Aufsichtsrat
    Vollenhoven Olie Groep B.V., Tilburg, Niederlande – Aufsichtsrat, bis 31. Dezember 2015

Dr. Fredy Raas
Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz, und der Beisheim Group GmbH & Co. KG

  1. Keine
  2. ARISCO Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Montana Capital Partners AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat

Xaver Schiller
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts München-Brunnthal

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

  1. Keine
  2. Keine

Jürgen Schulz
Seit 10. Dezember 2015
Abteilungsleiter Service des Saturn-Markts Bielefeld Vorsitzender des Betriebsrats der Saturn-Electro Handelsgesellschaft mbH Bielefeld

  1. Keine
  2. Keine

Angelika Will
Ehrenamtliche Richterin am Bundesarbeitsgericht
Schriftführerin des Landesverbandsvorstands Nordrhein-Westfalen der DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. (Bundesfachgruppe Handel)

  1. Keine
  2. Keine

1 Stand der Mandate: 22. November 2016
a. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b. Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG

Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Besetzung

Aufsichtsratspräsidium
Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Xaver Schiller

Personalausschuss
Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Xaver Schiller

Bilanz- und Prüfungsausschuss
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Florian Funck
Andreas Herwarth
Rainer Kuschewski
Dr. Fredy Raas

Nominierungsausschuss
Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender)
Jürgen Fitschen
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler

Vermittlungsausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender)
Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Xaver Schiller
Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler

Mitglieder des Vorstands1, 2

Olaf Koch (Vorsitzender)
Corporate Communications, Group Strategy, Corporate M&A, Corporate Legal Affairs & Compliance, Corporate Office, Corporate Public Policy, Horeca Digital und Business Innovation, Real

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH (Vorsitzender)
  2. HoReCa Digital GmbH – Beirat (Vorsitzender), seit 20. September 2016
    Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender), bis 17.Oktober 2016

Pieter C. Boone (Mitglied des Vorstands)
METRO Cash & Carry

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, bis 27. September 2016
  2. Keine

Mark Frese (Finanzvorstand)
Group Finance (Corporate Planning & Controlling, Corporate Treasury, Corporate Group Financial Services, Financial Asset & Pension Management), Corporate Accounting, Global Business Services, Corporate Group Tax, Corporate Investor Relations, Corporate Risk Management & Internal Control Finance, METRO PROPERTIES, MIB METRO GROUP Insurance Broker, METRO LOGISTICS

  1. Keine
  2. METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Re AG (vormals METRO Reinsurance N.V.), Aufsichtsrat Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender), seit 17. Oktober 2016

Pieter Haas (Mitglied des Vorstands)
Media-Saturn
Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding GmbH

  1. Keine
  2. Tertia Handelsbeteiligungsgesellschaft mbH

Heiko Hutmacher (Arbeitsdirektor)
Human Resources (HR Campus, Corporate House of Learning, Corporate Performance & Rewards, Executive Resources, Group Labour Relations & Labour Law, HR Operations, HR Processes, Analytics & Projects, Talent Management, Leadership & Change), Corporate IT-Management, Group Internal Audit, Sustainability & Regulatory Affairs, METRO SYSTEMS, MGT METRO GROUP Travel Services

  1. Metro Großhandelsgesellschaft mbH
    METRO Systems GmbH (Vorsitzender)
    real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. Keine

1 Stand der Ressortzuständigkeiten zum Bilanzstichtag (30. September 2016)
2 Stand der Mandate: 22. November 2016
a. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b. Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG

Mitglieder des Vorstands1, 2

Olaf Koch (Vorsitzender)
Corporate Communications, Group Strategy, Corporate M&A, Corporate Legal Affairs & Compliance, Corporate Office, Corporate Public Policy, Horeca Digital und Business Innovation, Real, METRO PROPERTIES, MIB METRO GROUP Insurance Broker
Für den Geschäftsbereich METRO Wholesale & Food Specialist3: Group Finance (Corporate Planning & Controlling, Corporate Treasury, Corporate Group Financial Services, Financial Asset & Pension Management), Corporate Accounting, Corporate Group Tax, Corporate Investor Relations

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH (Vorsitzender)
  2. HoReCa Digital GmbH – Beirat (Vorsitzender), seit 20. September 2016
    Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender), bis 17.Oktober 2016

Pieter C. Boone (Mitglied des Vorstands)
METRO Cash & Carry, METRO LOGISTICS

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, bis 27. September 2016
  2. Keine

Mark Frese (Finanzvorstand)
Group Finance (Corporate Planning & Controlling, Corporate Treasury, Corporate Group Financial Services, Financial Asset & Pension Management), Corporate Accounting, Corporate Group Tax, Corporate Investor Relations, Corporate Risk Management & Internal Control Finance
Für den Geschäftsbereich Consumer Electronics3: Corporate M&A, Supply Chain, IT

  1. Keine
  2. METRO Cash & Carry International Holding GmbH, Vösendorf, Österreich – Aufsichtsrat
    METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO Re AG (vormals METRO Reinsurance N.V.), Aufsichtsrat
    Media-Saturn-Holding GmbH – Beirat (Vorsitzender), seit 17. Oktober 2016

Pieter Haas (Mitglied des Vorstands)
Media-Saturn
Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding GmbH
Für den Geschäftsbereich Consumer Electronics3: Corporate Strategy / Business Development / Innovation, Corporate Legal Affairs & Compliance, Internal Audit, Corporate Communicatons & Public Policy, Sustainability, Human Resources

  1. Keine
  2. Tertia Handelsbeteiligungsgesellschaft mbH

Heiko Hutmacher (Arbeitsdirektor)
Human Resources (HR Campus, Corporate House of Learning, Corporate Performance & Rewards, Executive Resources, Group Labour Relations & Labour Law, HR Operations, HR Processes, Analytics & Projects, Talent Management, Leadership & Change), Corporate IT-Management und Global Business Services, Group Internal Audit, Sustainability & Regulatory Affairs, METRO SYSTEMS
Für den Geschäftsbereich METRO Wholesale & Food Specialist3: Risk Management

  1. Metro Großhandelsgesellschaft mbH
    METRO Systems GmbH (Vorsitzender)
    real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. Keine

1 Stand der Ressortzuständigkeiten zum Zeitpunkt der Abschlussaufstellung (22. November 2016)
2 Stand der Mandate: 22.November 2016
a. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b. Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG
3 In Vorbereitung der Aufteilung der METRO GROUP in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen